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“快鹿系”资金帝国倒塌始末:4万人150亿元血本无归的背后,是30

2018-01-05 15:48  编辑:admin 来源:hrwp

“快鹿系”资金帝国倒塌始末:4万人150亿元血本无归的背后,是300多家公司设下的自保自融陷阱

两个月犯科集资434亿余元、造成4万名被害人经济损失152亿余元!这是上海市高级人民法院对外公布的上海快鹿投资(集体)有限公司、黄家骝等集资骗财骗二审刑事裁定披袒露的信息。明面上打着开展互联网金融的旗号“快鹿系”,暗地里却干着犯科集资的运动,这个由三个涉案单位到场、由十多名案犯策划的以虚假债权和违规保证为手段的集资骗财骗犯罪,缘何能在短短的两个月内借到400亿余元钱款?4万人150亿余元血本无归的前车之鉴留给人们怎样的辅导?

通过本案,人们在影视投资和互联网金融退烧的背后,有着不少需要深刻反思的辅导。

快鹿案一审庭审现场

组建快鹿系涉足“互联网金融”

2003年至2012年间,施建祥(另案处置惩罚处罚)先后注册创立上海快鹿投资(集体)有限公司(以下简称“快鹿集体”)、上海东虹桥融资保证股份有限公司(以下简称“东虹桥小贷公司”)、上海东虹桥融资保证股份有限公司(以下简称“东虹桥保证公司”)。2013年9月至2015年8月间,施建祥为实施犯科集资活动,组建了以快鹿集体为核心,以东虹桥小贷公司、东虹桥保证公司为主要公司,以金鹿系、当天系和中海投系为主要融资平台,通过由快鹿集体统一打点各公司人事、财务、资金和印章方法实现个人实际控制的快鹿系集体。

2013年年底至2014年年初,快鹿集体、东虹桥小贷公司因筹谋亏损而造成巨额债务。施建祥在听取被告人张金如、配相助案人杨进进(另案处置惩罚处罚)等人介绍后,指派杨进进、李治(另案处置惩罚处罚)等人对上海玖那里互联网金融信息处事有限公司举办考察和多次商讨,抉择以互联网金融名义举办所谓“集资”。

从此,施建祥指使杨进进、李治和赵挺(另案处置惩罚处罚)等人先后组建了上述金鹿系、当天系、中海投系融资平台和上海翰典金融信息处事有限公司(以下简称为“翰典金融公司”)、上海玖玖互联网金融信息处事有限公司和上海基冉资产打点有限公司等,另指使张蕾、胡培等人以东虹桥小贷公司名义向金鹿系等融资平台提供销售理工业品所需虚假债权材料,还指使张金如、黄家骝、杨庆华、王志耀等人以东虹桥保证公司名义为金鹿系等融资平台提供销售理工业品所需虚假保证。

从此,东虹桥小贷公司将自行制作的虚假债权材料提供给金鹿系等融资平台,东虹桥保证公司则将相匹配的名为“不可取消连带责任担保”——实为虚假的保证函件提供给金鹿系等融资平台。

一切筹备就绪后,金鹿系等融资平台将上述虚假债权、虚假保证包装成“禄鹿通”“财鹿通”“月利宝”等名称差异、投资期限差异和年化收益差异的各种理工业品,在未经有关部门批准的情况下,回收召开推介会、发送传单和互联网广告、随机拨打电话、进行或赞助演出等方法通过门店、互联网等途径向社会公众果然宣传和销售,并回收相同方法将上海中海投资产打点有限公司(以下简称为“中海投资公司”)等擅自发行的基金产品向社会公众果然宣传和销售,犯科集资活动就此拉开序幕……

2014年3月至2016年4月间,东虹桥小贷公司在明知快鹿系集体内部实控关连等情况下,受施建祥指使,将操作自有资金在实际控制的公司账户之间虚假走账所形成的虚假债权提供给金鹿系等融资平台,由后者将虚假债权包装成名称差异、投资期限差异和年化收益差异的各种理工业品对外宣传和销售。其间,张蕾接管东虹桥小贷公司总经理,受施建祥指使当真打点该公司,胡培接管东虹桥小贷公司副总经理,受施建祥指使具体当真提供虚构债权等事宜。

同期,东虹桥保证公司在明知快鹿系集体内部实控关连、虚假债权和保证数额超限、不凡金融许可过期等情况下,受施建祥指使向金鹿系等融资平台提供与各种理工业品相匹配的“名为不可取消连带责任担保,实为虚假”的保证函件,到场犯科集资活动。

施建祥、张蕾、黄家骝等人为应对主管部门整改意见,将原有模式中的公司债权变更为个人债权,并部署公司员工赵挺、安学生和徐明等人作为专业放款人,担当虚构债权。其间,黄家骝接管东虹桥保证公司董事长,受施建祥指使当真打点该公司,以个人借钱名义侵吞集资款3270万余元。张金如、杨庆华、王志耀先后接管东虹桥保证公司总经理,受施建祥指使具体当真提供虚假保证。

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