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公司宁国 东方碾磨:董监高换届公告

2018-01-05 15:48  编辑:admin 来源:rp88

东方碾磨:董监高换届公告

本网本日讯

公告编号:2020-005公告编号:2020-005宁国东方碾磨质料股份有限公司董事、监事、高级办理人员换届公告本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带法令责任。一、换届根基环境换届的根基环境(一)按照《公司法》及公司章程的有关划定,公司第二届董事会第十五次集会于2019年12月23日审议并通过:提名赵金斌先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次姑且股东大会决策通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,088,201股,占公司股本的29.12%,不是失信结合惩戒对象。提名赵东凯先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次姑且股东大会决策通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份422,500股,占公司股本的1.35%,不是失信结合惩戒对象。提名温海清先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次姑且股东大会决策通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,971,411股,占公司股本的9.52%,不是失信结合惩戒对象。提名陈玫满密斯为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次姑且股东大会决策通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,971,409股,占公司股本的9.52%,不是失信结合惩戒对象。提名章杰屏密斯为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次姑且股东大会决策通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,002,409股,占公司股本的9.62%,不是失信结合惩戒对象。本次集会召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 公告编号:2020-005公告编号:2020-005换届的根基环境(二)按照《公司法》及公司章程的有关划定,公司第二届监事会第八次集会于2019年12月23日审议并通过:提名吴国强先生为公司监事,任职期限三年,自2020年第一次姑且股东大会决策通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份55,250股,占公司股本的0.17%,不是失信结合惩戒对象。提名王志福先生为公司监事,任职期限三年,自2020年第一次姑且股东大会决策通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,250股,占公司股本的0.05%,不是失信结合惩戒对象。本次集会召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。集会由监事会主席主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变更:□是√否换届的根基环境(三)按照《公司法》及公司章程的有关划定,公司第三届董事会第一次集会于2020年1月8日审议并通过:选举赵金斌先生为公司董事长,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份9,088,201股,占公司股本的29.12%,不是失信结合惩戒对象。聘任赵东凯先生为公司总司理,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份422,500股,占公司股本的1.35%,不是失信结合惩戒对象。聘任朱静密斯为公司董事会秘书、副总司理、财政总监,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份175,500股,占公司股本的0.56%,不是失信结合惩戒对象。聘任邹华良先生为公司副总司理,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上 公告编号:2020-005公告编号:2020-005述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信结合惩戒对象。本次集会召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。集会由赵金斌先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变更:□是√否换届的根基环境(四)按照《公司法》及公司章程的有关划定,公司2020年第一次职工代表大会于2020年1月6日审议并通过:选举王吉海先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年1月6日起生效。上述选举人员持有公司股份130,000股,占公司股本的0.41%,不是失信结合惩戒对象。本次集会召开10日前以书方式通知全体职工代表,实际到会职工代表35人。集会由王吉海先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变更:□是√否换届的根基环境(五)按照《公司法》及公司章程的有关划定,公司第三届监事会第一次集会于2020年1月8日审议并通过:选举王吉海先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份130,000股,占公司股本的0.41%,不是失信结合惩戒对象。本次集会召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。集会由王吉海先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变更:□是√否二、换届对公司发生的影响 公告编号:2020-005公告编号:2020-005本次换届是公司按照《公司法》及《公司章程》的有关划定举行的正常换届选举,不会对公司的出产、谋划勾当发生倒霉影响。三、备查文件《宁国东方碾磨质料股份有限公司第二届董事会第十五次集会决策》《宁国东方碾磨质料股份有限公司第二届监事会第八次集会决策》《宁国东方碾磨质料股份有限公司2020年第一次姑且股东大会集会决策》《宁国东方碾磨质料股份有限公司第三届董事会第一次集会决策》《宁国东方碾磨质料股份有限公司第三届监事会第一次集会决策》《宁国东方碾磨质料股份有限公司2020年第一次职工代表大会集会决策》宁国东方碾磨质料股份有限公司董事会2020年1月13日

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